تسجيل علامة تجارية في الإمارات: دليل خطوة بخطوة وقائمة تحقق
لفهم العلامات التجارية، تخيّل الأمر كما لو أنك تضع بطاقة تعريف على وجبة الغداء التي…
ما هو نظام جو إيه إم إل؟
طوّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نظام جو إيه إم إل لاستخدامه من قِبل وحدات المعلومات المالية الوطنية. ويهدف هذا الإطار الخاص بالتقارير المالية إلى تبسيط تقديم تقارير المعاملات المشبوهة، والمساهمة في نهاية المطاف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منذ تطبيق نظام جو إيه إم إل في الإمارات العربية المتحدة، أصبح التسجيل فيه إلزامياً للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ولا سيما بالنسبة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة.
من يجب عليه التسجيل في جو إيه إم إل في الإمارات العربية المتحدة؟
في الإمارات العربية المتحدة، يجب على جميع المهن والأعمال غير المالية المحددة التسجيل إلزامياً في نظام جو إيه إم إل.
وتشمل هذه الفئة عادةً معظم شركات العقارات، وشركات التدقيق والمحاسبة، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، وصناديق الائتمان، ومقدمي خدمات الشركات.
فيما يلي شرح أكثر تفصيلاً للحالات التي تُصنَّف فيها الشركات والمهنيون ضمن المهن والأعمال غير المالية المحددة، وبالتالي يصبح التسجيل في نظام جو إيه إم إل إلزامياً.
|
نوع الشركة أو الخدمة المهنية |
الأنشطة التي تستوجب التسجيل في جو إيه إم إل |
|---|---|
|
شركات العقارات |
إتمام المعاملات العقارية (شراء/بيع) نيابةً عن العملاء |
|
تجار المعادن والأحجار الثمينة |
تنفيذ معاملة واحدة أو عدة معاملات مترابطة تتجاوز قيمتها 55,000 درهم إماراتي |
|
الممارسون القانونيون المستقلون والمحاسبون |
التخطيط أو تنفيذ أو إتمام الأنواع التالية من المعاملات المالية لصالح العملاء:
|
|
صناديق الائتمان ومقدمو خدمات الشركات |
تقديم الخدمات التالية للعملاء:
|
ملاحظة
على الرغم من أن الجدول أعلاه يقدّم قائمة شاملة بالأعمال ومقدّمي الخدمات المهنية الملزمين بالتسجيل في غو إيه إم إل، فقد تقرر حكومة الإمارات العربية المتحدة توسيع هذه القائمة أو تقليصها في أي وقت. لذلك، احرص دائماً على مراجعة مستشارك القانوني أو التواصل مع سكروج لفهم الحالات التي تستوجب التسجيل في غو إيه إم إل.
المستندات المطلوبة للتسجيل في غو إيه إم إل
فيما يلي المستندات الثلاثة الأساسية المطلوبة للتسجيل في غو إيه إم إل:
1. إثبات الهوية
ستحتاج إلى تقديم نسخ من جواز السفر وتأشيرة الإقامة وبطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الهوية.
2. خطاب تفويض
لا يمكن إكمال التسجيل في غو إيه إم إل إلا من خلال أطراف مخوّلة بالتصرف نيابةً عن الشركة. ولإثبات أن نشاطك قد فوّضك بذلك، ستحتاج إلى خطاب تفويض.
3. الرخصة التجارية
إذا كان نشاطك جهة مُبلِّغة ملزمة بالتسجيل في غو إيه إم إل، مثل المهن والأعمال غير المالية المحددة، فستحتاج عادةً إلى رفع نسخة من الرخصة التجارية السارية في الإمارات العربية المتحدة. ويتيح ذلك لوحدة المعلومات المالية أو الجهة الرقابية تأكيد هويتك القانونية وأنشطتك المرخّصة والجهة المصدرة للرخصة.
نصيحة
مع أن هذا ليس مستنداً، يُنصح أيضاً بتثبيت تطبيق مصادِق غوغل على هاتفك أثناء التسجيل في غو إيه إم إل، لأنك ستتلقى كلمة المرور الخاصة ببوابة غو إيه إم إل من خلال هذا التطبيق.
إجراءات التسجيل في غو إيه إم إل
تمرّ إجراءات التسجيل في غو إيه إم إل بمرحلتين. أولاً، يجب إكمال التسجيل في نظام إدارة الحالات الآمنة للحصول على بيانات الدخول إلى بوابة غو إيه إم إل. وبعد ذلك، يمكنك استكمال التسجيل في غو إيه إم إل عبر موقع وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة.
فيما يلي شرح تفصيلي لإجراءات التسجيل في غو إيه إم إل:
المرحلة الأولى: التسجيل في نظام إدارة الحالات الآمنة
لإكمال التسجيل في نظام إدارة الحالات الآمنة، ستحتاج إلى تجهيز نسخ ممسوحة ضوئياً من بطاقة الهوية الإماراتية، والرخصة التجارية لشركتك أو شهادة التأسيس، وخطاب تفويض للتصرف نيابةً عن الشركة خصيصاً لأغراض التسجيل في غو إيه إم إل أو للعمل بصفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
الخطوة 1: تجهيز جميع المستندات المطلوبة
بعد تجهيز هذه المستندات، اضغط هنا للوصول إلى موقع وحدة المعلومات المالية. ثم اضغط على زر «التسجيل» في أعلى الزاوية اليمنى.
الخطوة 2: تعبئة نموذج التسجيل
بعد الضغط على زر التسجيل، يمكنك البدء في تعبئة النموذج التالي. يجب عليك إدخال بيانات مثل رقم تعريف الجهة وبيانات المستخدم. يُرجى التأكد من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك المقدَّمين يعملان ويمكنهما استلام رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تحتوي على رمز التحقق لمرة واحدة والإشعارات. ولا تنسَ إرفاق المستندات المشار إليها أعلاه. وقبل الضغط على زر الإرسال، حدِّد مربع الاختيار لتأكيد أنك قرأت شروط وأحكام بوابة غو إيه إم إل ووافقت عليها.
الخطوة 3: التحقق من البريد الإلكتروني
بعد الضغط على زر «إرسال»، ستتلقى رقم تسجيل مؤقتاً عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته. وستتضمن الرسالة نفسها أيضاً رابطاً لتأكيد عنوان بريدك الإلكتروني. وإذا لم تؤكد عنوان بريدك الإلكتروني، فلن تتمكن من متابعة التسجيل. تحقّق من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها أو البريد المهمل إذا لم تجد رابط التحقق. وإذا لم تتمكن من العثور على الرسالة بعد ذلك، فأضف العنوان «webmaster@eservices.centralbank.ae» إلى قائمة العناوين الموثوقة، ثم أرسل طلباً لإعادة إرسال رسالة التحقق إلى «goaml@cbuae.gov.ae».
الخطوة 4: مراجعة جهة الإشراف
بعد تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني، ستقوم جهة الإشراف بمراجعة نموذج التسجيل والمستندات المرفقة. وإذا وافقت جهة الإشراف على الطلب، فستتلقى رموز تحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.
الخطوة 5: الحصول على المفتاح السري لنظام ساكم
اضغط على الرابط المرسل في البريد الإلكتروني. ثم، في النافذة التي ستفتح بعد الضغط على الرابط، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني المسجل ورمز التحقق المرسل برسالة نصية ورمز التحقق المرسل بالبريد الإلكتروني، ثم اضغط على «الحصول على المفتاح السري».
بعد إكمال الخطوات أعلاه، ستظهر الشاشة التالية.
الخطوة 6: إعداد تطبيق غوغل أوثنتيكيتور
افتح تطبيق غوغل أوثنتيكيتور على هاتفك، ثم اختر «بدء». بعد ذلك، حدّد ما إذا كنت تريد مسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على شاشة الكمبيوتر أو إدخال المفتاح السري يدوياً، مع ضرورة تسمية الحساب باسم «بوابة غو إيه إم إل». ثم اختر «إضافة»، وبعد التأكد من إضافة الحساب، اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، ثم «الإعدادات»، ثم «تصحيح الوقت للرمز»، ثم «المزامنة الآن».
بعد ذلك، ستتلقى رسالة البريد الإلكتروني التالية. استخدم الرابط الوارد في هذه الرسالة لتسجيل الدخول إلى ساكم.
المرحلة 2: التسجيل في غو إيه إم إل
الخطوة 1: فتح بوابة غو إيه إم إل وتسجيل الدخول
اضغط هنا لفتح موقع وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة. ثم اضغط على «غو إيه إم إل».
في النافذة المنبثقة، أدخل اسم المستخدم المرسل عبر البريد الإلكتروني من العنوان «webmaster@eservices.centralbank.ae» وكلمة المرور من تطبيق غوغل أوثنتيكيتور.
الخطوة 2: تسجيل المنشأة
اضغط على «تسجيل منشأة جديدة» ثم عبّئ نموذج التسجيل.
تأكد من أن نوع المنشأة المحدد يتوافق مع الرخصة التجارية وينتهي بالاختصار الخاص بجهة الإشراف.
إذا كنت تسجّل بصفتك من المهن والأعمال غير المالية المحددة، فأجب بـ «لا» عن سؤال «هل النشاط مالي؟»؛ وإلا فأجب بـ «نعم». ثم أكمل جميع البيانات الأخرى بما يتوافق مع الرخصة التجارية.
تأكد من أن شخص التواصل هو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في منشأتك.
وبالطريقة نفسها، ستحتاج إلى إدخال بيانات الهاتف والعنوان. وفي خانة الملاحظات، يمكنك طلب أن تتواصل معك الجهات المختصة في أوقات محددة.
الخطوة 3: إدخال بيانات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
بعد ذلك، يجب إنشاء اسم مستخدم للشخص الذي يتولى التسجيل، مع تدوينه وحفظه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً. وفي خانة «البريد الإلكتروني»، أدخل البريد الإلكتروني الرسمي للشخص الذي يتولى التسجيل.
أنشئ كلمة مرور، ثم أكّدها، وبعد ذلك أدخل البيانات الشخصية، بما في ذلك الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الإماراتية. ثم تابع بإدخال الجنسية والمهنة ورقم الهوية.
إذا كانت بيانات جواز السفر متاحة، فاختر «نعم» بجانب خيار جواز السفر. وسيؤدي ذلك إلى فتح شاشة إضافية يجب فيها إدخال بيانات جواز السفر.
بعد ذلك، يجب على الشخص الذي يتولى التسجيل رفع المستندات الداعمة المطلوبة، وتشمل ما يلي:
- هوية إماراتية سارية المفعول
- نسخة من خطاب التفويض الصادر من صاحب العمل
- نسخة من الرخصة التجارية السارية للشركة
قبل إرسال الطلب، أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة. وإذا كان الرمز غير واضح، فقم بتحديثه ثم أعد إدخال الرمز الجديد قبل الضغط على «إرسال».
الموافقة على التسجيل في نظام جو إيه إم إل والمتابعة
بعد تقديم طلب التسجيل، ستظهر شاشة تأكيد بعنوان «تم تقديم التسجيل». وستعرض هذه الشاشة الرقم المرجعي للتسجيل. ويُعد هذا الرقم المرجعي مهماً ويجب الاحتفاظ به لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل لدى الجهة الرقابية.
بعد التقديم، تراجع الجهة الرقابية طلب التسجيل وتتحقق منه مع المستندات الداعمة المرفوعة.
وبناءً على هذه المراجعة، إما أن تتم الموافقة على التسجيل في نظام جو إيه إم إل أو يُرفض.
عند الموافقة على التسجيل، ستتلقى بريداً إلكترونياً من النظام يتضمن معرّف المؤسسة الخاص بك. ويُعد هذا المعرّف بالغ الأهمية، وسيكون مطلوباً لتسجيل مستخدمين إضافيين ضمن المؤسسة نفسها.
ميزة إضافية: تسجيل مستخدم إضافي في نظام جو إيه إم إل
إذا كانت المؤسسة تحتاج إلى عدة مستخدمين بالإضافة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، فيجب على كل مستخدم إضافي أن يسجّل بشكل منفصل باستخدام معرّف المؤسسة الوارد في رسالة الموافقة الإلكترونية.
- يجب على المستخدمين الإضافيين تسجيل الدخول إلى بوابة جو إيه إم إل ثم النقر على «تسجيل شخص جديد» من الصفحة الرئيسية.
- سيظهر نموذج التسجيل. في أعلى النموذج، أدخل معرّف المؤسسة الذي حصلت عليه من مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
- كرّر الخطوة 3 من المرحلة 2 للمستخدم الجديد
ميزة إضافية: الموافقة على المستخدم الإضافي
يتولى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، الذي يعمل بصفته مستخدم الإدارة، مسؤولية الموافقة على جميع طلبات تسجيل المستخدمين الإضافيين أو رفضها.
- انتقل إلى قائمة الإدارة واختر إدارة طلبات المستخدمين. وستظهر شاشة إدارة طلبات المستخدمين.
- انقر على الرابط التشعبي الأزرق أو على أيقونة «i» بجوار الطلب المعني لعرض تفاصيل المستخدم. راجع المعلومات المقدمة بعناية.
- إذا كانت التفاصيل مستوفية، فانقر على اعتماد نهائي للموافقة على الطلب.
أو - إذا كانت التفاصيل غير مستوفية، فانقر على رفض، ثم أدخل سبب الرفض في خانة التعليقات وقدّم القرار.
- إذا كانت التفاصيل مستوفية، فانقر على اعتماد نهائي للموافقة على الطلب.
العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال
تخضع العقوبات والغرامات المرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لأحكام الفصل 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025. ويحدد هذا القانون العقوبات التالية عند مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.
| المخالفة | السجن | الغرامة | عقوبات إضافية |
|---|---|---|---|
| غسل الأموال (المادة 26.1) | من سنة إلى 10 سنوات | 100,000 إلى 5 ملايين درهم، أو قيمة المتحصلات الإجرامية، أيهما أكبر | – |
| غسل الأموال في ظروف مشددة (المادة 26.2)
● استغلال النفوذ أو السلطة |
مؤقت | مليون إلى 10 ملايين درهم، أو ضعف قيمة المتحصلات الإجرامية، أيهما أكبر | – |
| تمويل الإرهاب (المادة 26.3) | السجن المؤبد أو السجن المؤقت، على ألا تقل المدة عن 10 سنوات | مليون إلى 10 ملايين درهم، أو ضعف قيمة المتحصلات الإجرامية، أيهما أكبر | – |
| تمويل انتشار التسلح (المادة 26.4) | مؤقت | مليون إلى 10 ملايين درهم، أو ضعف قيمة المتحصلات الإجرامية، أيهما أكبر | – |
| الشروع في ارتكاب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح (المادة 26.5) | ذات العقوبة المقررة للجريمة التامة | ذات العقوبة المقررة للجريمة التامة | – |
| الشخص الاعتباري — غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح (المادة 27.1) | – | 5 ملايين إلى 100 مليون درهم، أو قيمة المتحصلات الإجرامية، أيهما أكبر | ● في حال تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح: الحل والإغلاق إلزاميان ● في حال غسل الأموال أو مخالفة المادة 10: يجوز للمحكمة أن تأمر بالحل والإغلاق |
| الشخص الاعتباري — مخالفات المواد 28 و29 و30 و32 و33 و34 أو 35 (المادة 27.2) | – | 200,000 إلى 10 ملايين درهم | – |
| الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري (المادة 27.5) | الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين | يُطبق ذلك إذا كان الأشخاص على علم بالجرائم ووقعت هذه الجرائم نتيجة الإخلال بواجباتهم | |
| مخالفة أحكام المادة 18 — عمداً أو نتيجة إهمال جسيم — (المادة 28) | الحبس وغرامة من 100,000 درهم إلى مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| إفشاء المعلومات أو إبلاغ الغير بشأن المعاملات محل المراجعة — مخالفة أحكام المادة 24 (المادة 29.1) | الحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| الإخلال بالواجبات عند إدارة الأموال أو مخالفة أوامر الحجز أو التجميد (المادة 29.2) | الحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| الجرائم المرتبطة بالمادة 29.1 أو 29.2 التي يترتب عليها تعذر حجز العائدات أو إتلافها أو فقدانها لقيمتها (المادة 29.3) | مدة لا تقل عن سنة واحدة | ما يعادل قيمة العائدات، وبحد أدنى 100,000 درهم | – |
| حيازة الأموال أو إخفاؤها أو إجراء معاملة بشأنها مع توافر مؤشرات كافية على عدم مشروعية مصدرها (المادة 30.1) | الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | تحكم المحكمة بالمصادرة وفقاً للمادة 31 | |
| الترويج أو العرض أو التعامل في الأصول الافتراضية المجهولة بالكامل أو الحسابات أو التقنيات غير المرخّصة (المادة 30.2) | الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | تحكم المحكمة بالمصادرة وفقاً للمادة 31 | |
| مخالفة أحكام المادة 20 (المادة 32) | الحبس وغرامة من 200,000 درهم إلى 10 ملايين درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| مخالفة تعليمات العقوبات المالية المستهدفة (المادة 33) | الحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| مخالفة أحكام المادة 10، أو الامتناع عن تقديم المعلومات، أو إخفاؤها، أو تقديم معلومات غير صحيحة (المادة 34) | الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين | يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المحجوزة | |
| تقديم معلومات كاذبة أو مضللة بشأن المستفيد الحقيقي (المادة 35.1) | الحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| تمكين شخص آخر بغير وجه حق من الانتفاع بحساب مع العلم بإساءة استخدامه (المادة 35.2) | الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| مخالفة أحكام المادة 19 — البند 1 والفقرات أ، ج، د من البند 2 — (المادة 35.3) | الحبس وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين | – | |
| الأجنبي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال أو في الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم (المادة 36.1) | عقوبة سالبة للحرية | – | الإبعاد الإلزامي |
| الأجنبي المُدان بمخالفات أخرى بموجب هذا المرسوم مع الحكم بعقوبة سالبة للحرية (المادة 36.2) | عقوبة سالبة للحرية | – | يجوز للمحكمة أن تأمر بالإبعاد أو أن تفرض الإبعاد بدلاً من العقوبة السالبة للحرية |
ملاحظة
في بعض الحالات، قد يُعفى الجاني من العقوبة أو تُخفَّف عنه إذا قدّم معلومات تؤدي إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة أو ضبطهم، أو تُثبت وقوع الجريمة، أو تؤدي إلى ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة.
الخلاصة
يُعد التسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال الخطوة الأولى للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى الشركات العاملة في الدولة. ورغم أن إجراءات التسجيل تمر بعدة مراحل، فإن اتباع الخطوات الواردة في هذا الدليل يساعد على إتمام التسجيل بسلاسة ومن دون عوائق.
ونظراً إلى الغرامات الكبيرة المترتبة على عدم الامتثال، والتي تتراوح بين 50,000 درهم و5 ملايين درهم، فإن التسجيل في الوقت المناسب أمر أساسي.
هل تحتاج إلى مساعدة متخصصة في التسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال؟ تواصل مع سكروج.إيه آي اليوم لإتمام التسجيل بسرعة ومن دون أخطاء.
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة مخصّصة لأغراض معلوماتية فقط ولا تُعدّ استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
ما هو نظام الإبلاغ عن غسل الأموال, ولماذا يُشترط التسجيل فيه؟
طوّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نظام الإبلاغ عن غسل الأموال لتتبّع المعاملات المشبوهة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تعتمد هذا النظام، ولذلك يجب على المهن والأعمال غير المالية المحددة التسجيل فيه.
من الملزم بالتسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال؟
يكون التسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال إلزامياً على المهن والأعمال غير المالية المحددة، وقد يشمل ذلك شركات العقارات، وشركات التدقيق أو المحاسبة، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، والصناديق الاستئمانية، ومزوّدي خدمات الشركات.
ما المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال؟
للتسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال، ستحتاج إلى جواز السفر، وتأشيرة الإقامة، والهوية الإماراتية، والرخصة التجارية، وخطاب تفويض يخولك تمثيل الشركة المطلوب تسجيلها.
ما الفرق بين التسجيل في نظام إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمة والتسجيل في بوابة نظام الإبلاغ عن غسل الأموال؟
يُعد التسجيل في نظام إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمة خطوة تمهيدية قبل التسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال. وبعد إتمام هذه الخطوة، ستحصل على اسم المستخدم والمفتاح السري لتطبيق المصادقة. ومن خلال هذا التطبيق، يمكنك الاطلاع على كلمة المرور اللازمة للدخول إلى بوابة نظام الإبلاغ عن غسل الأموال، علماً بأن كلمة المرور تتغير كل دقيقة.
ماذا أفعل إذا تم رفض طلبي؟
إذا تم رفض طلب التسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال في الخطوة الأولى، أي في مرحلة التسجيل في نظام إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمة، فعليك إعادة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة الموقع الإلكتروني. أما إذا تم رفض طلب التسجيل في الخطوة الثانية، فلا حاجة إلى إعادة التسجيل في نظام إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمة، ويمكنك التقدّم مباشرة بطلب جديد للتسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال.
ما العقوبات المترتبة على عدم التسجيل؟
يُعد التسجيل في نظام الإبلاغ عن غسل الأموال إلزامياً بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، ويترتب على عدم الالتزام بهذه المتطلبات غرامة قدرها 50,000 درهم.
